Внимание! Недопущение использования НКО в целях финансирования терроризма
Список терминов и сокращений:
НКО — некоммерческая организация;
ФТ — финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ;.
Бенефициар — физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.
Как вас могут использовать?
Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:
перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами,
находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);
установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и
террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;
содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок
для мероприятий и т.д.);
использования программ/проектов НКО;
деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной
НКО, изначально преследующей противоправные цели.
Как понять, что вас используют?
НКО, партнер или бенефициар осуществляют:
финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических
образований;
материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических
образований;
финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки
террористов и террористических образований;
деятельность в зонах активной террористической угрозы;
вербовку;
деятельность, не соответствующую заявленной;
имеют слабую систему управления;
другую преступную деятельность.
Как себя обезопасить?
проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по
их нейтрализации (более подробно — в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);
осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при
установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;
применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную
финансовую отчетность;
осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения
денежных средств на их реализацию.
Что делать, если вас пытаются использовать?
не устанавливать отношения;
сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам
горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).
Где найти более подробную информацию?
Перечень террористов и экстремистов (действующий) http://fedslrn.ru/documcnts/terrorists-catalog-portal-act
— Портал для НКО Минюста России — http://unro.minjust.ru/
— Сайт Росфинмониторинга — http://www.fedsfm.ru/documents-nko
Сайт МУМЦФМ — https://www.mumcftn.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumentv/fatf